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香港光大银行账户如何合规操作？

发布时间：2023-02-21 阅读数：405

1.保持账户处于活跃状态，保持账户有一定的存款；

2.不要给其他人代收款，杜绝和地下钱庄有任何的资金往来；

3.避免与受联合国和美国制裁的国家和地区有任何的资金往来；

4.不要经常频繁的有大额资金的整存整取或者转账；

5.积极配合银行填写每年的年检和尽职调查表格；

6.实际核数出具审计报告，避免银行抽查而无法提供；

7.如果可以，最好一年操作几笔信用证，银行非常喜欢做信用证的客户。

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